(1)選聘2020年度境內(nèi)外審計機構(gòu)及內(nèi)部控制審計機構(gòu)；(2)確定董事薪酬；(3)確定監(jiān)事薪酬；(4)2019年度利潤分配預(yù)案；(5)2020年度日常關(guān)聯(lián)交易；(6)公司及子公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)；(7)授予公司董事會一般性授權(quán)；(8)境內(nèi)外發(fā)行債務(wù)融資工具的一般性授權(quán)；(9)控股子公司海洛礦業(yè)進行產(chǎn)業(yè)投資；(10)公司及子公司申請銀行授信並提供擔保及(11)2019年股東周年大會通告
